騰訊反洗錢政策聲明
騰訊控股有限公司及其子公司（統(tǒng)稱「騰訊集團(tuán)」）承諾遵守本集團(tuán)經(jīng)營所在地所適用的一切法律法規(guī)要求，包括反洗錢與反恐融資相關(guān)法律,。
騰訊集團(tuán)為此建立了一套基於風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢和反恐融資方案（以下簡(jiǎn)稱「反洗錢方案」）,。該反洗錢方案的目標(biāo)是確保騰訊集團(tuán)識(shí)別出來的洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)得到適當(dāng)?shù)奶幚砼c緩釋,，此目標(biāo)已通過在集團(tuán)層面制定各項(xiàng)制度而實(shí)現(xiàn)，這些制度規(guī)定了騰訊集團(tuán)必須遵守的最低標(biāo)準(zhǔn),、治理政策,、原則和控制措施。我們的反洗錢方案旨在向騰訊集團(tuán)及其員工,、股東與客戶提供全面的反洗錢保護(hù),。
反洗錢方案內(nèi)容包括但不限於：
建立書面制度、流程和內(nèi)控系統(tǒng)以利於持續(xù)遵守所適用的反洗錢法律法規(guī),；
設(shè)立客戶盡職調(diào)查計(jì)劃,，包括客戶身份識(shí)別和驗(yàn)證，「了解您的客戶」原則,；
建立洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估政策和對(duì)被評(píng)估為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)施強(qiáng)化的盡職調(diào)查,，包括政治公眾人物及其近親屬和關(guān)係密切人。
監(jiān)測(cè)可疑活動(dòng)並向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)告,；
對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行強(qiáng)制性定期獨(dú)立測(cè)試和定期反洗錢培訓(xùn),；
根據(jù)管轄區(qū)適用法律法規(guī)實(shí)施記錄保存要求;
騰訊集團(tuán)可在必要時(shí)不時(shí)修訂其反洗錢政策，以確保騰訊的內(nèi)部合規(guī)舉措保持現(xiàn)行有效,。騰訊將持續(xù)完善準(zhǔn)則和控制措施,，確保我們按照適當(dāng)?shù)男袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)打擊洗錢和恐怖融資活動(dòng)。
